GMS
General Meeting of Shareholders (GMS) decides about major corporate issues, in range specified by law, including the Code of Commercial Companies and the Boruta-Zachem S.A. Articles of Association
Major legal regulations:
Articles of Association Boruta-Zachem S.A.
23-04-2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA
Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne
08-03-2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA
Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne
31-01-2018
Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 09th March 2018 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza
Zarząd
Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od
Futeresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „ Akcjonariusz”)
posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału
zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem
umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:
- Uchwały
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii
D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień
prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
- Uchwały w sprawie
zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
W załączeniu
uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r.
Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th May 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
31-03-2017
Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27th April 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th June 2016 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 22th June 2015 in Notarial Office Notary Janina Mietz, Pod Blankami 4/2, in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 16 February 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
31-12-2014
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27 January 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 02th December 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting
Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 12th August 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity
18-06-2014
The Annual General Meeting of Shareholders held